银行卡快进快出多少次被停用

发布网友发布时间：2022-11-29 06:17

共5个回答

热心网友时间：2023-08-22 08:11

*司法冻结只会根据你的资金来源定性，如果你收取的资金来源的确属于犯罪案件流出，那这个款项就会被*门冻结，并不是以金额的多少作为定性。当然实际执法过程当中跟金额的大小还是有点关联，这跟涉案资金的认定有关。

银行的风控冻结就不以你的金额多少为准，主要是根据你的账户操作行为规范是否存在异常情况来判断，以及*门推送监控管控名单等协助判断标准。

热心网友时间：2023-08-22 08:11

一、快进快出，大额的频繁转账。刚到账还没捂热就转出去了。
二、交易时间不规律，总是在半夜或凌晨频繁的大额转账。
三、交易频繁，交易的笔数和金额与客户的年龄完全不相符。比如你给一个70多岁的农村老太太频繁的大额转账，交易类目都是研发费、技术费。
四、资金收付频率和金额与经营不符。比如平时卖包子豆浆类的早餐店，每天银行账户流水动不动几百万上千万的。

热心网友时间：2023-08-22 08:12

钱放在银行卡超过二十四个小时不算快进快出。快进快出指的是钱放在银行卡里不超过二十四个小时。快进快出会造成即存即取的银行流水不能得到银行的认可，因此如果用户想...

热心网友时间：2023-08-22 08:12

小额的不会，大额的可能会冻结。进行这几类交易银行卡容易被冻结：一、快进快出，大额的频繁转账。刚到账还没捂热就转出去了。

热心网友时间：2023-08-22 08:13

...*司法冻结只会根据你的资金来源定性，如果你收取的资金来源的确属于犯罪案件流出，那这个款项就会被*门冻结，并不是以金额的多少作为定性。当然实际执法过程当中跟金额的大小还是有点关联，这跟涉案资金的认定有关。
银行的风控冻结就不以你的金额多少为准，主要是根据你的账户操作行为规范是否存在异常情况来判断，以及*门推送监控管控名单等协助判断标准。