张某通过境外银行卡办理取款业务,符合大额交易标准,应由()向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告?
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发布时间:2022-04-22 12:21
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热心网友
时间:2023-11-04 09:02
客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
第七条 金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告;客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告;客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。
参考资料:金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
热心网友
时间:2023-11-04 09:03
2追问你确定么?有准确答案?
追答个人理解!收单行及在境内的经办银行,要调查反洗钱情况它是一个绕不开的坎!1、3你确定它们在中国境内有分支机构!4有分支机构又有哪些人民币业务的牌照!如何监管!它们与人民银行有数据交换吗!这些都是问题!相对来说2容易接受些!