如何审查项目投融资中外方资本的真实性?

发布网友发布时间：2022-04-23 00:53

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热心网友时间：2023-07-14 02:44

法律分析：一、外方合作单位在中国是否成立了公司机构或者办事处。是否在国家工商局进行备案登记。根据中国法律规定：外方机构在中国投资，必须在中国注册公司才可以进行相应投资贸易活动。如外方机构在中国没有相应备案，其资质不具备合法性。二、如外方单位是以某国基金会或某慈善财团名义，需要到民政局或省外事办、宗教办进行相应查询，核实该社团是否真实存在，能否在中国从事经济投资活动。三、联系省外事办，通过外事办向该国驻中国大使馆、领事馆核实外方单位的真实性、合法性，相应人员是否具有授权，能否以外方机构名义从事有关活动。四、通过当地公证处、外事办、中国驻某国大使馆、使领馆对外方机构的真实性、合法性以及资本的真实性进行核实。

法律依据：《中华人民共和国外商投资法》第二条在中华人民共和国境内（以下简称中国境内）的外商投资，适用本法。

本法所称外商投资，是指外国的自然人、企业或者其他组织（以下称外国投资者）直接或者间接在中国境内进行的投资活动，包括下列情形：

（一）外国投资者单独或者与其他投资者共同在中国境内设立外商投资企业；

（二）外国投资者取得中国境内企业的股份、股权、财产份额或者其他类似权益；

（三）外国投资者单独或者与其他投资者共同在中国境内投资新建项目；

（四）法律、行*规或者*规定的其他方式的投资。

本法所称外商投资企业，是指全部或者部分由外国投资者投资，依照中国法律在中国境内经登记注册设立的企业。