洗钱是怎么回事?怎样洗钱?谁给举个例子打个比方说说?谢谢!

发布网友发布时间：2022-04-29 20:40

共3个回答

热心网友时间：2022-06-22 11:54

洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、*交易或是集团犯罪有关。
你买了40只明代的花瓶，每个5000美元。你把它们都拿出来拍卖，把这些藏品分别存放在12家拍卖行内，最好分布在12个不同的城市。当一只花瓶被拿出来拍卖时，你或是把它卖给出价最高的人，或是派你最亲近的叔叔去拍卖行把它买回来。
人们买你的每件东西一般都是用支票付款，所以，当你的叔叔为买其中的一个花瓶付给拍卖行5500美元现金时（即5000美元的拍卖价加上向买主收取的10％的手续费），他们会给你一张4500美元的支票，即拍卖价减去向卖主收取的10％的手续费。

热心网友时间：2022-06-22 11:54

洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、*交易或是集团犯罪有关。
现代意义上的洗钱是指将*犯罪、*性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为
去百度百科看有详细介绍看完你绝对明白

参考资料：http://ke.baidu.com/view/445.htm

热心网友时间：2022-06-22 11:55

帮助别人把不明来源的钱或贵重货物通过不正规渠道使它成为合法收入叫洗钱