打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准40项建议包括哪3个主要领域...

发布网友发布时间：2022-04-28 14:25

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热心网友时间：2022-06-21 07:02

法律分析：FATF国际标准40项建议包括以下主要领域：

1、反恐怖融资；

2、防止大规模杀伤性武器扩散融资；

3、反洗钱。

法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒*犯罪、*性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。