恐怖融资的合法来源
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发布时间：2022-04-28 14:25
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时间：2022-06-19 04:01
从合法来源筹集资金
*通过合法来源获得相当大的支持和资助，包括慈善机构、企业，或*及其同伙通过就业、储蓄及社会福利自筹资金。这包括被称为“black—washing“的现象，即合法资金，例如资金源自慈善机构、*补贴或从社会福利收集而来，转移服务于非法激进的目的，例如招募*或从事恐怖活动。
1.慈善机构
慈善机构或非营利机构具有使其对*特别有吸引力的或容易被恐怖融资滥用的特点。他们享有公众的信任，获得了可观的资金来源，并且他们的活动往往是现金集中型的。此外，一些慈善机构全球运作的架构，为*在其恐怖活动附近地区从事国内或国际性质的金融交易提供了便利。最后，慈善事业相比金融机构或公开上市公司受到明显较轻的监管要求(例如开业资本，专业认证，管理人员和登记受托人的背景检查，持续的交易记录、报告和监测)，这取决于慈善组织所在国家的法律规定，并主要反映其非营利角色。
不同慈善机构被恐怖融资滥用的风险不尽相同。不同类型有不同的特点，可以帮助发现和确定恐怖主义融资。
一般来说，主要有两种形式的滥用：
(1)盗用或骗取慈善资金。*可能会利用慈善组织的资金监控漏洞盗用或骗取慈善资金。许多案例显示，一些大型国际性慈善组织对自身资金管理不善，监督不严且控制手段低效，尤其是在对世界偏远地区的分支机构进行资金转移时缺少有效的监控，这为*盗用或骗取慈善资金提供了机会。
(2)假慈善。*通过对慈善组织分支机构的渗透，利用机构中某些雇员对*的同情和支持，通过慈善组织募捐资金并转移到*。另一种情况是，*可能完全控制了某个慈善组织，包括其银行账户。在这种情况下，该慈善组织将整体参与对*的金融支持。
2.合法经营
合法企业的收益，也可以被用来作为支持恐怖活动的资金来源。例如，真主党在黎巴嫩各地经营着大约50家医院，他们不仅可以利用这些医院进行洗钱，还可以通过其盈利来筹集恐怖资金。据《华盛顿时报》2004年3月26日报道，哈马斯在过去10年间向美国境内房地产项目投资数百万美元，作为获取恐怖活动资金的一种途径。从经验上判断，在不需要正式的职业资格(如相关资格证书)，并在创业期不需要大量投资的行业或领域，恐怖融资风险相对较高。在销售报告和实际的销售难以核实，以及现金大量集中的企业，企业可能挪用资金支持恐怖活动的风险相对更大。
3.自筹资金
在某些情况下，*从内部收入来源获得资助，包括家庭和其他非犯罪收入来源。单个*或其所在组织利用储蓄、借贷或其控制企业的收益来获得发动一系列攻击所需要的大量资金。高度分散并自筹资金的*，其可由一个不直接参与策划或实施攻击的相对独立的外部财务人员协调资金。2005年7月7日针对伦敦交通系统袭击事件的官方报告阐述：“目前的迹象表明实施袭击的小组是自我筹资的。没有任何关于外部来源收入的证据。”
