反洗钱内控制度包括哪些内容

发布网友发布时间：2022-04-27 08:42

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热心网友时间：2023-09-14 23:51

洗钱内控制度包括哪些内容？
⑴客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程；
⑵反洗钱工作保密制度；
⑶确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度等。

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