金融行动特别工作组哪一年没有对反洗钱进行修改

发布网友发布时间：2022-04-28 21:40

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热心网友时间：2022-06-23 07:48

2012年。

反洗钱金融行动特别工作组是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的*间国际组织，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。

其成员国遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议（简称 FATF 40+9项建议），是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。截至2005年2月，该组织已拥有33个成员以及20多名观察员。

2006年11月，金融行动特别工作组对照 FATF +9项建议最新标准对中国的反洗钱/反恐融资工作进行了全面现场评估。2007年当地时间6月28日，在法国召开的金融行动特别工作组全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。

扩展资料

意义

反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击*等经济犯罪具有十分重要的意义。

洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定。

而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污*和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的*稳定、社会安定、经济安全以及国际*经济体系的安全构成严重威胁。

“911”事件之后，国际社会更加深了对洗钱犯罪危害的认识，并把打击资助恐怖活动也纳入到打击洗钱犯罪的总体框架之中。

针对目前国内国际反洗钱和打击恐怖主义活动所面临形势，中国*在2003加大了反洗钱的工作力度。人民银行也从组织机构和制度建设以及加强监管方面加强反洗钱工作。

参考资料来源：百度百科-反洗钱金融行动特别工作组

热心网友时间：2022-06-23 07:49

  反洗钱金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force on Money Laundering -- FATF) 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于１９８９年在巴黎成立的*间国际组织，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。其成员国遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议（简称 FATF ４０＋９项建议），是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。截至２００５年２月，该组织已拥有３３个成员以及２０多名观察员。

    ２００５年１月，反洗钱金融行动特别工作组第１６任轮值* Jean-Louis Fort 先生致函中国人民银行周小川行长，邀请中国成为 FATF 观察员。同年２月，由人民银行、最高人民*、最高人民*、外交部、*等部门组成的中国*代表团首次参加了在巴黎召开的反洗钱金融行动特别工作组全体会议。２００６年１１月，金融行动特别工作组对照 FATF ＋９项建议最新标准对中国的反洗钱／反恐融资工作进行了全面现场评估。２００７年当地时间６月２８日，在法国召开的金融行动特别工作组全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。

    欧亚反洗钱与反恐融资小组 (EAG) 是金融行动特别工作组确认的７个地区性反洗钱与反恐融资国际组织之一，于２００４年１０月在莫斯科成立，是目前世界上覆盖面积最大、涉及人口最多的地区性反洗钱和反恐融资国际组织，包括俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄罗斯６个成员国，以及意、法、英、美、日、德等国和金融行动特别工作组、世界银行、国际货币基金组织、上海合作组织、国际刑警组织等１９个观察员。２００５年１２月乌兹别克斯坦被接纳为 EAG 第７个正式成员。２００７年１２月，印度、土库曼斯坦和波兰被接纳为 EAG 的观察员。