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我国关于大额和可以交易报告制度的规定主要体现在哪些等法律和部门规章中
发布网友
发布时间:2022-05-12 23:18
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热心网友
时间:2023-10-30 04:03
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在(ABCDE)等法律和部门规章中。 A. 《反洗钱法》 B. 《金融机构反洗钱规定》 C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 E. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》。
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